本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者 强大漏掉公司注册，并对其实质的实正在性、确凿性和完备性承当司法仔肩开云电竞。

　　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于 2024年 3月28日召开第五届董事会第二次聚会，审议通过了《合于改观注册血本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2020年控造性股票慰勉策画中1名慰勉对象李若清先生因局部起因仍然去职，遵照公司2020年控造性股票慰勉策画的合联规矩，该名员工已不具备慰勉对象资历，故公司定夺对该名慰勉对象已获授但尚未消弭限售的控造性股票合计 10,500股予以回购刊出开云电竞。本次回购刊出实现后，公司的注册血本将由 452,775,129元裁汰至 452,764,629元，公司的股份总数将由452,775,129股裁汰至452,764,629股。遵照《中华黎民共和国公国法》、《上市公司章程指引》及《上海证券贸易所股票上市端正》等司法、律例及样板性文献的合联规矩，公司定夺对《公司章程》中的部门条件实行修订，整个情状如下：

　　第一章 总则 1.6 公司注册血本为黎民币452,775,129元； 第三章 股份 第一节 股份刊行 3.1.6 公司的股份总数为452,775,129股，均为黎民 币大凡股。

　　第一章 总则 1.6 公司注册血本为黎民币 452,764,629元； 第三章 股份 第一节 股份刊行 3.1.6 公司的股份总数为452,764,629股开云电竞，均为人 民币大凡股。

　　除上述条件表开云电竞开云电竞，《公司章程》中其他条件未产生变更。编削后的《公司章程》（2024年3月修订）全文详见上海证券贸易所网站 (及指定讯息披露媒体。

　　遵照公司2020年第三次且自股东大会审议通过的《合于提请公司股东大会授权董事会管理股权慰勉策画相合事项的议案》的授权开云电竞，本次改观注册血本暨修订《公司章程》并管理工商改观挂号事项正在公司董事会的授权规模内，无需再提交辰欣药业股东大会审议，公司董事会将遵照股东大会授权管理回购刊出及合联工商改观挂号等手续。辰欣药业(603367)：辰欣药业股份有限公司关于改观注册血本暨建订公司开云电竞章程