本公司及董事会整体成员确保讯息披露的实质实正在、凿凿、完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　广东飞南资源运用股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月27日召开第二届董事会第十八次集会，审议通过《闭于扩没收司注册资金并治理工商备案的议案》、《闭于修订公司章程并治理工商备案的议案》，该两项议案尚需提交公司2023年第二次一时股东大会审议，的确实质如下：

　　经中国证券监视解决委员会《闭于答应广东飞南资源运用股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）答应，公司初度向社会大多公拓荒行国民币寻常股（A股）4,001万股，每股面值国民币1元。依据致同管帐师事情所（特别寻常合股）出具的《广东飞南资源运用股份有限公司验资叙述》（致同验字（2023）第441C000437号），公司初度公拓荒行股票完毕后，公司注册资金由36,000万元改换为40,001万元，公司股份总数由36,000万股改换为40,001万股。公司已完毕本次公拓荒行，公司股票于2023年9月21日正在深圳证券来往所创业板上市。

　　依据《中民共和国公执法》《上市公司章程指引》等闭系司法法则章程，并连系公司的现实环境，公司拟对公司章程中的相闭条目举办相应修订，的确实质如下：

　　本公司及董事会整体成员确保讯息披露的实质实正在、凿凿、完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　广东飞南资源运用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次集会于2023年9月27日正在公司集会室以现场连系通信的办法召开。本次集会的闭照已于2023年9月27日以微信、电子邮件的办法危殆投递整体董事。集会应出席董事9人，现实出席董事9人（此中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李筑伟以通信表决的办法出席）。集会由董事长孙雁军先生主理召开，公司监事、高级解决职员列席集会。本次集会的召开适当司法、行政法则、部分规章开云电竞、样板性文献和《广东飞南资源运用股份有限公司章程》的章程。

　　答应公司股本总数由36,000万股改换为40,001万股，注册资金由36,000万元改换为40,001万元，并答应提请股东大会授权解决层治理相应的工商改换备案手续。

　　的确实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《闭于扩没收司注册资金、修订公司章程并治理工商备案的告示》。

　　依据《中民共和国公执法》《上市公司章程指引》等闭系司法法则章程，并连系公司的现实环境，答应对公司章程中的相闭条目举办相应修订，并答应提请股东大会授权解决层治理相应的工商改换备案手续。

　　的确实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的《闭于扩没收司注册资金、修订公司章程并治理工商备案的告示》、《公司章程》（2023年9月）。

　　公司董事会于2023年9月27日收到控股股东孙雁军先生提交的《闭于提请扩充广东飞南资源运用股份有限公司2023年第二次一时股东大会一时提案的函》，书面提请将《闭于扩没收司注册资金并治理工商备案的议案》《闭于修订公司章程并治理工商备案的议案》以一时提案办法提交公司2023年第二次一时股东大会审议。公司董事会决策作废原提交公司2023年第二次一时股东大会《闭于扩没收司注册资金并修订公司章程的议案》。

　　本公司及董事会整体成员确保讯息披露的实质实正在、凿凿、完全，没有失实纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　广东飞南资源运用股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月27日正在巨潮资讯网（）披露了《闭于召开2023年第二次一时股东大会的闭照》（告示编号：2023-003），公司将于2023年10月13日召开2023年第二次一时股东大会。

　　公司董事会于2023年9月27日收到控股股东孙雁军先生提交的《闭于提请扩充广东飞南资源运用股份有限公司2023年第二次一时股东大会一时提案的函》，书面提请将《闭于扩没收司注册资金并治理工商备案的议案》《闭于修订公司章程并治理工商备案的议案》以一时提案办法提交公司2023年第二次一时股东大会审议。

　　依据《中民共和国公执法》和公司章程等闭系章程，零丁或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够正在股东大会召开10日条件出一时提案并书面提交会集人。截至本告示披露日，孙雁军先生持有公司14,400万股，占公司总股本的36%，孙雁军先生适当《中民共和国公执法》和公司章程等闭于提案人身份的闭系章程，前述一时提案有显然的议题和的确决议事项，提案序次及实质合法合规。

　　上述议案曾经公司于2023年9月27日召开的第二届董事会第十八次集会审议通过，公司董事会答应将上述议案提交大公司2023年第二次一时股东大会审议；同时，董事会答应作废原提交公司2023年第二次一时股东大会审议的《闭于扩没收司注册资金并修订公司章程的议案》。

　　除上述作废及扩充一面一时提案表，公司于2023年9月27日披露的《闭于召开2023年第二次一时股东大会的闭照》中列明的股东大会召开工夫、地方、股权备案日等其他事项褂讪。现就作废及扩充一时提案后的2023年第二次一时股东大会的闭照告示如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开适当相闭司法法则、部分规章、样板性文献和公司章程等的章程。

　　通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的的确工夫：2023年10月13日9:15-15:00。

　　公司将通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集形状的投票平台，公司股东能够正在上述搜集投票工夫内通过深圳证券来往所的来往体系或互联网投票体系行使表决权。

　　公司股东只可采选现场投票或搜集投票中的一种表决办法。统一表决权显示反复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）正在股权备案日持有公司已刊行有表决权股份的股东或其代庖人。于股权备案日下昼收市时正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司整体已刊行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并能够以书面形状委托代庖人出席集会和参与表决，该股东代庖人不必是本公司股东；

　　上述议案曾经公司第二届董事会第十八次集会审议通过，的确实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的闭系告示。

　　上述议案1.00、2.00须以格表决议通过，需经出席股东大会的股东（搜罗股东代庖人）所持有用表决权的三分之二以上表决通过。

　　1、备案办法：现场备案、通过信函、电子邮件或传真办法备案；不采纳电线、备案工夫：现场备案工夫为2023年10月13日8:30-12:00；采守信函、邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线开云电竞、备案地方：佛山市南海区里水镇桂和道大冲道段3号飞南商讨院；采用信函办法备案的，信函请寄至：佛山市南海区里水镇桂和道大冲道段3号飞南商讨院证券法务部，邮编：528244，信函请评释“2023年第二次一时股东大会”字样。

　　（1）个别股东自己出席集会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件。

　　（2）个别股东委托他人出席集会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

　　（3）法人股东法定代表人自己出席集会的，应出示法定代表人自己身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单元的开业牌照复印件；③法人证券账户卡复印件。

　　（4）法人股东委托代庖人出席集会的，代庖人应出示自己身份证原件，并提交：①代庖人身份证复印件；②法人股东单元的开业牌照复印件；③法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

　　（5）采用信函、电子邮件或传真办法备案的，股东请留神填写《股东参会备案表》（附件二），以便备案确认。

　　5、服从上述章程正在参会备案时所提交的复印件，务必经出席集会的个别股东或个别股东的受托人开云电竞、法人股东的法定代表人或代庖人具名确认“本件实正在有用且与原件同等”；服从上述章程正在参会备案时可供给授权委托书传真件的，传真件务必直接传真至本闭照指定的传真号，并经出席集会的个别股东受托人或法人股东代庖人具名确认“本件系由委托人传真，本件实正在有用且与原件同等”。除务必出示的自己身份证原件表，适现在述条款的复印件及传真件将被视为有用证件。

　　6、出席集会签到时，出席人身份证和授权委托书务必出示原件。公司董事会秘书指定的职业职员将对出席现场集会的个别股东、个别股东的受托人、法人股东的法定代表人或代庖人出示和供给的证件、文献举办形状审核。经形状审核，拟参会职员出示和供给的证件、文献适当上述章程的，可出席现场集会并投票；拟参会职员出示和供给的证件、文献一面不适当上述章程的，不得到场现场投票。

　　本次股东大会上，股东能够通过深圳证券来往所来往体系和互联网投票体系（地点为）参与投票公司注册，搜集投票的的确操作流程见附件一。

　　3、《闭于提请扩充广东飞南资源运用股份有限公司2023年第二次一时股东大会一时提案的函》

　　1开云电竞、寻常股的投票代码与投票简称：投票代码为351500；投票简称为飞南投票。

　　2、本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决主张：答应、抗议、弃权。

　　3、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案表的其他通盘议案表达相仿主张。

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的的确提案的表决主张为准，其他未表决的提案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对的确提案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

　　1、互联网投票体系先导投票的工夫为2023年10月13日（现场集会召开当日），9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需服从《深圳证券来往所投资者搜集效劳身份认证交易指引（2016年修订）》的章程治理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系端正指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的效劳暗号或数字证书，可登录正在章程工夫内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹全权委托先生（姑娘）代表自己（本单元）出席广东飞南资源运用股份有限公司2023年第二次一时股东大会，并按如下授权代为行使表决权开云电竞，代为签定本次集会闭系文献公司注册，其行使表决权的后果均由自己（本单元）继承。

　　2、委托人指示投票：□自己（本单元）对本次股东大会各项议案的表决主张如下：

　　股东（委托代庖人）须对上述议案显然表现主张，持赞许主张的，正在“答应”栏中打“√”，持抗议主张的，正在“抗议”栏中打“√”，持弃权主张的，正在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只可选填一项，不选或多选无效。广东飞南资源愚弄股份有限公司 关于加添公司开云电竞注册资金修订公司规定 并统治工商注册的布告